НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства государства каждой Стороны, влекущим за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность.
Мошенничество с платежными картами (кардинг)
Кардинг — вид мошенничества, при котором мошенниками используются данные платежных карт сторонних лиц для совершения финансовых операций. В настоящее время этот вид мошенничества часто встречается в связи с широким распространением платежных карт и низким уровнем внимания населения к финансовой безопасности. Существует множество способов получения данных платежных карт: фишинговые атаки, скимминг (установка специальных считывающих накладок на банкоматы), хакерские атаки на финансовые учреждения. Мошенники получают доступ к данным платежных карт пользователей, а затем либо делают копии платежных карт для совершения покупок или снятия наличных через банкоматы, либо продают базы данных платежных карт другим мошенникам.



Фишинговые атаки

Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к персональным данным пользователя: логинам, паролям, данным банковских карт и другой конфиденциальной информации. Например, пользователь получает по электронной почте поддельное письмо от банка с просьбой выполнить какое-либо действие в личном кабинете (например, проверить личные данные). Обычно письмо выглядит очень похоже на настоящее письмо от банка, с логотипом, действительным адресом и телефоном банка. По ссылке в письме пользователь переходит на сайт, который выглядит в точности как сайт банка, и вводит на нем свой логин и пароль. Мошенники получают доступ к банковскому счету пользователя, после чего выводят финансовые средства или продают логин/пароль пользователя другим мошенникам. Фишинговые атаки становятся все более сложными. Над текстом письма работают психологи, их главная цель — заставить пользователя поверить в необходимость и срочность перехода на сайт. Для фишинговых сайтов мошенники используют адреса, которые похожи на адреса легитимных сайтов.



Пропаганда и сбыт наркотиков

Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Продажа наркотических или психотропных веществ через интернет.



Призывы к самоубийству

Доведение до самоубийства — преступление, в котором объектом преступления является жизнь другого человека. Человека могут доводить до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. Такие нарушения чаще всего встречаются в социальных сетях и осуществляются в отношении детей и подростков.



Экстремистская деятельность (экстремизм)

Согласно Федеральному закону «Об экстремистской деятельности», к под экстремизмом понимается:
- Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
- Публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- Воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
- Воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
- Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
- Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
- Публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
- Организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
- Финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;



Разглашение персональных данных

Персональные данные — это любые сведения, относящиеся прямо или косвенно определенному физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное и имущественное положение, которые предоставляются другому физическому или юридическому лицу.
Утечка персональных данных чревата для человека различными неприятностями. Например, в интернете можно найти украденные базы данных с адресами и телефонами. Зная имя и фамилию человека, любой пользователь такой базы может узнать домашний адрес человека, найти его профиль в социальных сетях, узнать номер телефона.
Персональные данные могут использоваться для рассылки нежелательной рекламы (спама) или предложения услуг.
Совсем неприятная ситуация, когда злоумышленник выдает себя за другого человека для получения кредита, регистрации фирмы или доступа к банковским счетам пользователя.